Департамент внешних и общественных связей Банка России в среду сообщил, что
отозвана лицензия на осуществление банковских операций у банка ЗАО АКБ "Форпост"
(Москва) и у ОАО АБ "Ринк-банк" (Московская область, город Клин).
Как говорится в сообщении ЦБ, банки не исполняли нормы банковского
законодательства, а также нарушали положения закона о противодействии отмыванию
преступных доходов и финансированию терроризма. К банкам были неоднократно
применены меры в порядка надзора.
Согласно сообщению, банк Форпост допускал грубые нарушения законодательства
о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и
сроков направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих
обязательному контролю. Также банк не создавал адекватные резервы на возможные
потери по ссудам, представлял в Банк России недостоверную отчетность, а также
допускал нарушения нормативных актов ЦБ в части кассовой дисциплины и ведения
бухгалтерского учета.
"В течение последних полутора лет по счетам клиентов - резидентов АКБ
"Форпост" (ЗАО) осуществлены операции, имеющие признаки сомнительных сделок, на
общую сумму более 39 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
В соответствии с приказом Банка России от 26 декабря 2006 года № ОД-723 в
банк "Форпост" назначена временная администрация сроком действия до момента
назначения в соответствии с федеральным законом "О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо в
соответствии со статьей 23.1 ФЗ "О банках и банковской деятельности" -
ликвидатора.
"Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными
законами приостановлены", - заключается в сообщении.
"Ринк-банк" также допускал неоднократно нарушения законодательства о
противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и
сроков направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих
обязательному контролю. Банк не соблюдал правила ведения бухгалтерского учета,
нарушал обязательные нормативы ликвидности и порядок формирования резервов по
ссудам, представлял недостоверную отчетность, а также не выполнял требования
предписаний Банка России. Нарушения носили повторный характер.
В соответствии с приказом Банка России от 26 декабря 2006 года № ОД-721 в
"Ринк-банк" назначена временная администрация сроком действия до момента
назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных
органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
В сообщении отмечается, что "Ринк-банк" является участником системы
страхования банковских вкладов, а отзыв лицензии на осуществление банковских
операции является страховым случаем, предусмотренным законом № 177-ФЗ "О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
"Ринк-банк" создан в феврале 1994 году. У банка были лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности (включая операции с физическими лицами), дилерской деятельности,
деятельности по доверительному управлению ценными бумагами. Уставный капитал
банка - 15 миллионов рублей.
Основными акционерами банка являлось его руководство: председатель совета
директоров Екатерина Егорова (с долей участия в уставном капитале в размере
19,32%), председатель правления Андрей Дубровин (11,53%), первый заместитель
председателя правления Алексей Кисляков (19,32%), главный бухгалтер Татьяна
Сухомлинова (13,27%).
"Банк Форпост" зарегистрирован в 1993 году, банк не являлся участником
системы страхования вкладов. Основными сферами деятельности корпоративных
клиентов банка являлись производство авиационной техники и оборудования,
машиностроение, экспорт нефти и газа, производство и поставка оборудования для
добычи нефти, пищевая промышленность, оптовая и розничная торговля,
телекоммуникации, строительство. Среди клиентов банка - АО "Внешнеторговое
объединение Роснефтегазэкспорт", ОАО "Останкинский пивоваренный завод", ОАО
"Передовые технологии самолетостроения", ООО "Металэнерготранс", ЗАО
"ТрансНафта", ОАО НПК "Иркут". Уставный капитал банка - 340 миллионов рублей.
Основными акционерами банка были ООО "Газсервисстрой", ООО
"Уренгойгазоремонт", ООО "Северстройкомплект", ОАО "Научно-производственная
корпорация ИРКУТ". Банк имел лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление депозитарной, брокерской и дилерской деятельности, на
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.
От: 27.12.2006
