Доска объявлений   Каталог сайтов   Рекламные объявления   Компании, услуги и цены
"Большая Сделка" v2.0 [BETA]
Информационные сервисы: каталог сайтов, объявлений, рекламы, статей, новостей

ЦБ отозвал лицензии у трех финансовых организаций

Банк России отзывает лицензии у двух московских банков и небанковской кредитной организации, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Департамент внешних и общественных связей Банка России. Права на оказание банковских услуг лишились банки Новокубанский, и Сибирский экономический, а также кредитная организация Межрегиональный расчетный центр. Все эти юридические лица участвовали в проведении сомнительных операций и не раскрывали информацию о своих клиентах и операциях.
Все три организации нарушали законодательство о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, несвоевременно и не в полном объеме раскрывали информацию о клиентах и сделках, подлежащих обязательному контролю.
В частности, сообщается, что банк Новокубанский "был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В ноябре-декабре 2006 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 43 миллиарда рублей. В декабре 2006 года из кассы банка было выдано двум клиентам - юридическим лицам около 7 млрд рублей на покупку ценных бумаг".
"Сибэкономбанк" также неоднократно допускал аналогичные нарушения. Кроме того, как выявили инспекционные проверки ЦБ, столичный банк нарушал правила ведения бухучета, кассовых операций. Были выявлены многочисленные факты "неадекватной оценки рисков по учтенным векселям и осуществления внутреннего контроля". "За указанные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к банку неоднократно применялись меры воздействия".
Что касается НКО Межрегиональный расчетный центр, то, как сообщается, эта организация не осуществляла в установленном законодательством порядке идентификацию и обновление сведений о своих клиентах, неоднократно не соблюдала порядок формирования обязательных резервов, допускала нарушения в части ведения бухгалтерского учета, неадекватной оценки рисков по выданным ссудам, а также представляла в Банк России недостоверную отчетность.
"В сентябре-ноябре 2006 года клиентами НКО Межрегиональный расчетный центр были осуществлены сомнительные операции по перечислению денежных средств в общей сумме более 33 млрд рублей в адрес организаций - нерезидентов. Начиная с декабря 2006 года у кредитной организации возникли очевидные признаки прекращения деятельности", - сообщает ЦБ РФ.
Во всех трех организациях назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По материалам Point.ru
От: 18.01.2007

Новости Бизнеса

Составлен рейтинг крупнейших компаний мира Составлен рейтинг крупнейших компаний мира
Американский журнал Fortune составил рейтинг крупнейших компаний мира за 2009 год. В рейтинге, составляемым изданием ежегодно, 500 позиций. Основными критериями, определяющими место корпорации в перечне, являются выручка и прибыль по итогам предыдущего года.На первом месте находится .......
Абрамович поможет Evraz Group рассчитаться по долгам Абрамович поможет Evraz Group рассчитаться по долгам
Акционеры Evraz Group Роман Абрамович и Александр Абрамов потратят 400 миллионов долларов на выкуп ценных бумаг компании, чтобы помочь Evraz Group рассчитаться по долгам. Об этом пишет газета "Ведомости".Ранее стало известно, что Evraz Group разместит облигации на 600 миллионов долларов и .......
Россия возобновит выпуск самолетов "Руслан" Россия возобновит выпуск самолетов "Руслан"
В России в скором времени возобновится выпуск крупнейшего в мире коммерческого транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан". Об этом говорилось на совещании на ульяновском авиастроительном заводе "Авиастар-СП", сообщает РИА Новости.Точные сроки возобновления производства "Русланов" пока не .......
"Роснано" вложит в российские процессоры 465 миллионов долларов "Роснано" вложит в российские процессоры 465 миллионов долларов
Госкорпорация нанотехнологий "Роснано" выделит компаниям "Ситроникс" и "Ангстрем" более 465 миллионов долларов для создания производств чипов по 90- и 130-нанометровому техпроцессам. Об этом пишет газета "Коммерсант".По данным издания, "Ситроникс" получит от "Роснано" более 200 миллионов .......
"Аэрофлот" признали виновным в завышении тарифов "Аэрофлот" признали виновным в завышении тарифов
Красноярское управление Федеральной антимонопольной службы признало "Аэрофлот" виновным в завышении тарифов на авиаперевозки по маршруту Красноярск - Норильск - Красноярск. Об этом говорится на официальном сайте ФАС.По данным антимонопольщиков, "Аэрофлот" поднял тарифы на авиаперевозки до 36 .......

 
 
Rambler's Top100
Большая Сделка - Автоматизированный сервис по размещению и поиску тематической информации.
Большая Сделка - объявления, информация, каталоги, реклама, статьи, новости.
Заказать раздачу токенов Airdrop Bounty на Waves
Copyright © "Big Deal" Ltd.