Центральный банк РФ отозвал с 21 декабря 2006 года лицензии на осуществление банковских операций у трех московских коммерческих банков: коммерческого банка "Мигрос" (ОАО), Фабер-банка (ЗАО), акционерного коммерческого банка "Инвестиционные и банковские продукты" (ОАО); а также аннулировал лицензию ЗАО "Альфа-банк-Казань". Об этом сообщил сегодня утром департамент внешних и общественных связей ЦБР.

 

В банках, у которых отозваны лицензии, одновременно назначены временные администрации.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями кредитными организациями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Кредитные организации допускали грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе направляли в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока и формы сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере выполняли требования законодательства по идентификации клиентов.

 

В 2006 году Центробанк отозвал лицензии у 57 банков.

В связи с решением акционера кредитной организации ЗАО "Альфа-Банк-Казань" (г. Казань) о ее добровольной ликвидации, Банк России принял решение аннулировать с 21 декабря 2006 года лицензию на осуществление банковских операций (в рублях и иностранной валюте) у "Альфа-Банка-Казань".

ЗАО "Альфа-Банк-Казань" не допускает нарушений действующего законодательства. По представленным банком данным, имущества кредитной организации достаточно для удовлетворения оставшихся требований кредиторов.

 

По материалам Point.ru

От: 21.12.2006